Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Сергей В. Яковлев

Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество
«Литий – Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К.,  11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 45786 - Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 01.03.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.03.2023
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2023
 форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
 повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. Принятие решения о включении предложенных акционером Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E   зарегистрированы   25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы   25.07.2001

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор
                                           ___________________________                        Р.Е. Букарев
		(подпись)
                                                                                          М.П.
3.2. Дата   02.03.2023