Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Сергей В. Яковлев

Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество
«Литий – Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К.,  11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 45786 - Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 26.06.2023

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:                                                                                 
	«Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент»».
Итоги голосования:

№ 
п/п

Член Совета директоров

Варианты голосования

| | «за» | «против» | «воздержался»
1 | Борисовский Евгений Сергеевич | Х | |
2 | Зацепин Алексей Михайлович | Х | |
3 | Диркс Константин Владимирович | Х | |
4 | Кадочников Михаил Алексеевич | Х | |
5 | Медведев Сергей Игоревич | Х | |
| Итого: | 5 | 0 | 0
Решение принято. 

Принятое решение:
       «Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:                                                                                 
	«О назначении секретаря Совета директоров АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

№ 
п/п

Член Совета директоров

Варианты голосования

| | «за» | «против» | «воздержался»
1 | Борисовский Евгений Сергеевич | Х | |
2 | Зацепин Алексей Михайлович | Х | |
3 | Диркс Константин Владимирович | Х | |
4 | Кадочников Михаил Алексеевич | Х | |
5 | Медведев Сергей Игоревич | Х | |
| Итого: | 5 | 0 | 0
Решение принято. 

	Принятое решение:
           «Назначить секретарем Совета директоров Махнач Людмилу Васильевну».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:                                                                                 
	«О присоединении АО «Литий-Элемент» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещенным в единой информационной системе в сфере закупок».

Итоги голосования:

№ 
п/п

Член Совета директоров

Варианты голосования

| | «за» | «против» | «воздержался»
1 | Борисовский Евгений Сергеевич | Х | |
2 | Зацепин Алексей Михайлович | Х | |
3 | Диркс Константин Владимирович | Х | |
4 | Кадочников Михаил Алексеевич | Х | |
5 | Медведев Сергей Игоревич | Х | |
| Итого: | 5 | 0 | 0
Решение принято. 

	Принятое решение:
	«Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023 г.
	Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым указанным решением Наблюдательного совета Корпорации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений в Положение.  
      Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к изменениям в Положение».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:                                                                                 
	«Об утверждении «Положения об аренде недвижимого имущества АО «Литий-Элемент».

Итоги голосования:

№ 
п/п

Член Совета директоров

Варианты голосования

| | «за» | «против» | «воздержался»
1 | Борисовский Евгений Сергеевич | Х | |
2 | Зацепин Алексей Михайлович | Х | |
3 | Диркс Константин Владимирович | Х | |
4 | Кадочников Михаил Алексеевич | Х | |
5 | Медведев Сергей Игоревич | Х | |
| Итого: | 5 | 0 | 0
Решение принято. 

	Принятое решение:
   	«Утвердить «Положение об аренде недвижимого имущества АО «Литий-Элемент».
			
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2023   протокол №221/133

Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E   зарегистрированы   25.07.2001 
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы   25.07.2001

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор
                                           ___________________________                        Р.Е. Букарев
		(подпись)
                                                                                      М.П.
3.2. Дата   26.06.2023